证券代码：301363          证券简称：美好医疗              公告编号：2023-013

(资料图片)

           深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次

临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2023年2月23日（星期四）下午

会 的 通 知 》 （ 公 告 编 号 ：2023-009 ） ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次股东大会采取现场投票和网络

投票相结合的方式召开，现将有关事项公告如下：

业园A栋8楼801会议室

交易系统进行网络投票的时间为2023年2月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-

日9:15-15:00期间的任意时间。

议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （1）股东出席的总体情况

  通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权代 表14人 ，代 表 有 表 决权股份

  通过现场投票的股东及股东授权代表10人，代表有表决权股份321,161,300

股，占公司有表决权股份总数的78.9754％。

  通过网络投票的股东4人，代表有表决权股份15,403,035股，占公司有表决

权股份总数的3.7877％。

  （2）中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份

  通过现场投票的中小股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份1,300股，

占公司有表决权股份总数的0.0003％。

  通过网络投票的中小股东4人，代表有表决权股份15,403,035股，占公司有

表决权股份总数的3.7877％。

  （3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管

理人员、董事候选人及见证律师等。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过

了以下议案：

  （一）审议通过《关于第二届董事会外部董事（含独立董事）津贴的方案》

  本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权

股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：

出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权

  （二）审议通过《关于变更公司住所暨修改公司章程及其相关附件的议案》

  本议案为特别决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权

股份总数的三分之二以上审议通过。具体表决情况如下：

出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权

  （三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  本议案为特别决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权

股份总数的三分之二以上审议通过。具体表决情况如下：

出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权

  （四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

  本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权

股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：

出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权

  （五）审议通过《关于使用超募资金投资美好创亿大厦建设项目的议案》

  本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权

股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：

出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权

  （六）审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

  本议案以累积投票方式选举熊小川先生、袁峰先生、周道福先生、孙超先生

为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计

算。具体表决情况如下：

所持有效表决权股份总数的100.0000％。

授权代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。

所持有效表决权股份总数的100.0000％。

授权代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。

所持有效表决权股份总数的100.0000％。

授权代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。

所持有效表决权股份总数的100.0000％。

授权代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。

  （七）审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

  本议案以累积投票方式选举吴学斌先生、王建新先生、梁永晔先生为公司第

二届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。具体表

决情况如下：

所持有效表决权股份总数的100.0000％。

授权代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。

所持有效表决权股份总数的100.0000％。

授权代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。

所持有效表决权股份总数的100.0000％。

授权代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。

  （八）审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议

案》

  本议案以累积投票方式选举黎莎女士、李忠先生为公司第二届监事会非职工

代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：

所持有效表决权股份总数的100.0000％。

授权代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。

所持有效表决权股份总数的100.0000％。

授权代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所麻云燕律师、黄沫荻律师到会见证了本次股东大会，并

出具了《广东信达律师事务所关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2023年

第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集及召开程序符

合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人

员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

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